Commercio su Internet scoperto evasore totale a Imperia
Attivo nel settore del commercio elettronico di dispositivi informatici
Evasore totale
– I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale, evasore totale per gli anni 2021, 2022 e 2023.
La verifica ha messo in luce quasi 600.000 euro di elementi positivi di reddito sottratti a tassazione.
L’operazione nasce da un’attività di ricerca e monitoraggio condotta sui social-network al fine di acquisire informazioni circa potenziali soggetti connotati da pericolosità economico-finanziaria. Dopo aver rilevato un sito web e un profilo Facebook dedicati alla rivendita di dispositivi elettronici e di loro componenti sia in Italia che all’estero, è stato individuato il titolare del sito e del profilo.
Dopo aver chiesto alla locale Procura della Repubblica l’autorizzazione, è partita l’ispezione fiscale mediante l’accesso presso il domicilio del titolare.
Durante le operazioni di ricerca su supporti informatici e computer nella disponibilità dell’imprenditore, grazie all’intervento del finanziere specializzato computer forense e data analysis, sono state acquisite numerose “evidenze digitali” non solo con riferimento a quelle di natura contabile, quanto, soprattutto, a quelle di carattere extracontabile ovvero sviluppate dal contribuente per finalità di controllo gestionale ovvero per altre esigenze interne rivelatesi utili ai fini della verifica fiscale.
Le indagini finanziarie, autorizzate dal Comandante Regionale Liguria, hanno consentito di ricostruire tutte le movimentazioni bancarie relative sia ai pagamenti che agli incassi non dichiarati dal 2019 al 2023.
Pertanto, l’attività di verifica ha consentito di segnalare all’Agenzia delle Entrate ricavi occultati al Fisco per quasi 600.000 euro, a cui corrisponde Irpef evasa per oltre 230.000 euro, Iva dovuta superiore a 100.000 euro oltreché 70.000 euro di ricavi non registrati in contabilità che avrebbero dovuto essere dichiarati nell’anno corrente.
Avendo superato le soglie di rilevanza penale previste dalla normativa penale-tributaria, ferma restando la presunzione d’innocenza, il titolare della ditta è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Imperia per il delitto di omessa dichiarazione contemplato.
<<L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico minando il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, penalizzando l’equità e sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli – spiegano dal Comando -.
La Guardia di finanza si impegna ogni giorno a contrastare qualsiasi forma di illecito in materia tributaria e a prevenire le frodi fiscali anche nella nuova frontiera dell’e-commerce>>.
G. D.
