Sequestro 1.3 mln per truffa, auto riciclaggio e reati societari, 2 arresti ad Alessandria – VIDEO
Ai danni dello Stato e della Comunità Europea
Alessandria truffa
Alessandria truffa – Le Fiamme Gialle hanno arrestato due persone, accusate delle ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato e della Comunità Europea, di auto riciclaggio e di false comunicazioni sociali.
Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura Europea (Eppo) di Torino, hanno consentito di accertare che una società operante nel campo della ricerca e sviluppo di droni per uso commerciale, fittiziamente amministrata da un ex pilota di aerei ma di fatto gestita da un professionista tortonese, ha indebitamente ottenuto, attraverso documentazione bancaria contraffatta, bilanci falsi e fatture per operazioni inesistenti, oltre 1,3 milioni di euro in prestito.
Prestiti per lo sviluppo di droni, garantiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) e concessi da una banca italiana, trasferendo poi queste somme sui conti di altre società loro riconducibili o sui conti personali.
Gli arrestati stavano per ricevere un altro prestito, anch’esso garantito dal Fei, per un importo di 3 milioni di euro. La tempestività dell’indagine ha impedito l’erogazione di questi fondi, garantendo in tal modo una adeguata azione preventiva.
È seguito un provvedimento di sequestro conservativo di circa 1,3 milioni di euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Alessandria, così come diverse proprietà immobiliari, oltre a disponibilità finanziarie pari a 213.000 euro ed alla totalità delle azioni della società sono state sequestrate.
<<Si evidenzia che il procedimento penale instaurato verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna – spiegano dal Comando -.
L’azione della Guardia di Finanza, svolta in collaborazione con la Procura Europea, è stata finalizzata alla salvaguardia dell’integrità del bilancio dello Stato ed alla tutela dell’efficace gestione delle risorse il cui corretto impiego aiuta la crescita produttiva ed occupazionale>>.
G. D.
