Savona, frodi fiscali per 3.2 milioni, arrestati imprenditori e commercialisti

Eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare personale ed un decreto di sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 3,2 milioni di euro

Dalle prime luci dell’alba di oggi è in corso una operazione del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona.

I militari sono impegnati in una vasta operazione di polizia economico-finanziaria nei confronti di un sodalizio criminale con base operativa nella provincia di Savona e ramificazioni ed interessi economici anche in altre regioni italiane, nonché all’estero.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari, emesse dal Gip presso il Tribunale di Savona.

Sono coinvolti negli arresti tre uomini e due donne, tutti italiani, di 47, 50, 51, 62 e 72 anni, tra cui alcuni commercialisti, tutti residenti nel ponente savonese

Nel frattempo è in esecuzione un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino alla concorrenza dell’imposta evasa accertata direttamente sui conti correnti dei principali indagati e sui loro beni mobili ed immobili.

Le investigazioni delle Fiamme Gialle, sono state condotte attraverso attività di natura fiscale, esame di materiale informatico, documentazione contabile, extra-contabile, societaria e bancaria, già sottoposta a sequestro nel corso di precedenti perquisizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria.

L’inchiesta ha consentito di ricostruire una imponente “frode carosello” esercitata nel settore della commercializzazione di prodotti informatici, basata sulla emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

All’esito delle complesse indagini è stato definito un puntuale quadro indiziario, che ha evidenziato elementi di colpevolezza a carico dei 17 indagati, nonché il coinvolgimento – nella commissione dei reati tributari – di 16 imprese dislocate sul territorio italiano.

Le aziende si trovano in Liguria, Piemonte, Calabria e Veneto, oltre a cinque ubicate all’estero, tra Bulgaria e Gran Bretagna

Il sistema di frode accertato, per gli anni d’imposta dal 2014 al 2019, si è basato sull’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per circa 15 milioni di euro, con un danno diretto per l’Erario di oltre 3,2 milioni di euro, pari all’IVA evasa.

Nove delle imprese coinvolte sono risultate essere mere “cartiere”, di recente costituzione, addirittura senza una sede o con scarsa attività, peraltro limitate nel tempo. Ma con volumi di affari in crescita, utilizzate con l’unico scopo di interporsi nei diversi passaggi commerciali, senza alcuna finalità economica.

Aziende utili per ostacolare così la ricostruzione delle filiere illecite e vanificando le pretese erariali derivanti dagli elevati debiti di imposta (Iva) mai versati.

Le stesse ditte individuali venivano intestate a “prestanome”, ricercati tra persone problematiche, quasi tutte con difficoltà legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti, da gioco d’azzardo o comunque in condizioni psico-fisiche precarie.

In realtà erano gli arrestati a gestire di fatto le imprese, anche sotto il profilo bancario e finanziario

Attraverso il meccanismo fraudolento, le società effettivamente beneficiarie della frode, in tutto tre, ubicate nel ponente savonese, hanno potuto usufruire di un duplice vantaggio, di natura concorrenziale e fiscale:

• l’acquisto di beni ad un prezzo inferiore a quello di mercato, per effetto del mancato pagamento dell’Iva ad opera del “fornitore-cartiera” (in conseguenza dell’omesso versamento dell’imposta a debito generata dalla vendita);
• l’illegittima detrazione dell’IVA riferita all’acquisto di merce.

Il sodalizio criminale agiva anche attraverso un altro sistema fraudolento: le stesse società cartiere, dichiarandosi “esportatori abituali”, riuscivano ad acquistare beni in sospensione d’imposta, che poi venivano acquistati dalle medesime imprese beneficiarie, a prezzi concorrenziali.

Le indagini in corso testimoniano, ancora una volta, lo sforzo profuso dalla Guardia di Finanza di Savona a contrasto delle frodi fiscali e a tutela dell’economia legale.

G. D.