Imprenditore savonese si spoglia di tutti i beni per non pagare imposte
Li aveva conferiti in un trust e la Guardia di Finanza di Savona gli ha sequestrato immobili per circa 100 mila euro
Si è conclusa una indagine di polizia economico-finanziaria da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Savona nei confronti di un imprenditore ultrasettantenne della provincia di Savona il quale, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte oggetto di accertamento e di successiva iscrizione a ruolo, si è spogliato di tutti i beni immobili di proprietà, in modo da impedire l’azione di recupero e di riscossione dei tributi operata da parte dell’Erario.
Si tratta di un “fittizio” conferimento della proprietà di beni immobili, costituiti da un’abitazione e tre locali adibiti a deposito siti in provincia di Savona, in un Trust di nuova costituzione, il tutto opportunamente realizzato dall’imprenditore in prossimità dell’emissione di una cartella esattoriale per un debito Iva maturato con la propria ditta nell’anno 2018 e mai versato.
In particolare, erano stati identificati come “beneficiari” del Trust i parenti in linea diretta (i figli), come “guardiano” il coniuge dell’imprenditore e come “trustee” (soggetto deputato all’amministrazione e gestione dei beni) il commercialista di fiducia delle imprese di famiglia, ma, di fatto, i medesimi beni immobili formalmente trasferiti sono rimasti nella disponibilità del 70enne presso i quali ha mantenuto la residenza ed ha effettivamente continuato a dimorare.
L’uomo è stato denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; tale reato si configura quando il contribuente, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, vende simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Su richiesta della locale Procura della Repubblica, il Gip del Tribunale di Savona ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni immobili fittiziamente alienati nel Trust di nuova costituzione per un valore complessivo di circa 100 mila euro.
Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità della persona sottoposta ad indagini.
G. D.
